فضيحة تزوير معاملات الضمان... تابع: 7 موقوفين رهن التحقيق

تشرين2 15, 2016

15 تشرين الثاني 2016

 

بعد فضيحة تزوير مستندات من الضمان لعدد من الشركات ناهز عددها الـ200 بالتواطؤ مع بعض مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية أوقف بناء على اشارة النائب العام المالي كلاً من موظفي الضمان الاجتماعي: ع. ش. (مواليد عام 1962)، و. ت. (مواليد عام 1978)، ع. ع. (مواليد عام 1951)، ع. ع. (مواليد عام 1978)، ا. ب. ( مواليد عام 1961)، م . ع. ( مواليد عام 1973)، ن. ف. (مواليد عام 1981)، وذلك بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى، وقدرت المبالغ التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة. وأشارت الى أن الموقوفين أودعوا القضاء المختص بناء على اشارته.

وفي الموازاة تتابع مديرية التفتيش المالي تحقيقاتها في هذا الشأن، إذ أكدت مصادر في الضمان ان المديرية على قاب قوسين من انجاز تقريرها، مشيرة الى أنه اذا ظهر لديها اي اسماء جديدة متورطة فإنها لن تتوانى عن ابلاغ النيابة العامة المالية بها.

في هذا الوقت أوضحت ادارة الضمان الآتي:

- "انَّ كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف لإيصال مزوّر من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 1 آب 2016.

- ان الاشخاص المدعى عليهم هم 5 مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمين من الفئات الدنيا، وذلك خلافاً لما أشيع في بعض وسائل الإعلام بأنهم 7 رؤساء مصالح.

- ان إدارة الصندوق وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي تواكب المسار القضائي للملف للادعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكباً أو مسيئاً للصندوق.

- ان أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقّبي المعاملات، بتزوير ايصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق، وتالياً يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه".

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
الكباش" مُستمرّ في نقابة الأطباء"

الكباش" مُستمرّ في نقابة الأطباء…

شباط 13, 2019 16 عمالية ونقابية

قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماعية

قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماع…

شباط 12, 2019 17 مقالات وتحقيقات

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب!

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب…

شباط 12, 2019 16 مقالات وتحقيقات

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

شباط 11, 2019 46 مقالات وتحقيقات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم الطلبات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم …

شباط 08, 2019 39 مقالات وتحقيقات

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض على حقوق مكتسبة؟

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض …

شباط 07, 2019 25 مقالات وتحقيقات

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق أم رفع الضرائب؟

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق…

شباط 06, 2019 25 مقالات وتحقيقات

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالات تتضخّم

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالا…

شباط 06, 2019 42 مقالات وتحقيقات

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي الدخل المحدود

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي ا…

كانون2 31, 2019 59 مقالات وتحقيقات

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال وظيفي وهدر أموال

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال و…

كانون2 30, 2019 59 مقالات وتحقيقات

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء العام

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء …

كانون2 29, 2019 45 مقالات وتحقيقات

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعات كبرى ومخالفات مستمرة لفروع جامعية تخضع للتدقيق

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعا…

كانون2 29, 2019 67 مقالات وتحقيقات

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

كانون2 28, 2019 55 مقالات وتحقيقات

انتخابات رابطة الثانوي شرعية... لا شرعية؟

انتخابات رابطة الثانوي شرعية... لا شرعية…

كانون2 28, 2019 51 مقالات وتحقيقات

اللقاء الشهري بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف: عتب كبير على "موديز"... وقروض سكنية بفائدة  خمسة فاصلة تسعة بالمائة

اللقاء الشهري بين حاكم مصرف لبنان وجمعية…

كانون2 25, 2019 58 مقالات وتحقيقات